Στην “τσιμπίδα” της εφορίας δικηγόροι και επιχειρηματίες από Κω και Ρόδο

Εκατοντάδες παραβάσεις για φοροδιαφυγή βεβαίωσε  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στόχο αποτελεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες υποθέσεις στοχευμένης έρευνας, που ολοκληρώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2018, από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων:

- Δικηγόρος από το νησί της Κω,  σύμφωνα με πληροφορίες, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 782.156,62€, για το διάστημα 2012 έως 2017! Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ένδειξη καταθέσεων που δεν αντιστοιχούσαν στα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί τα τελευταία χρόνια, έδειξε τον δρόμο του ελέγχου. Οι ελεγκτές που έφθασαν από την Αθήνα, διαπίστωσαν το παραπάνω ποσό ως απορριπτέο εισόδημα και αμέσως εφάρμοσαν τη διαδικασία επιβολής προστίμων που προβλέπεται.

- Δικηγόρος  από το νησί της Ρόδου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 196.347,75€, για το διάστημα από 2012 έως 2016. Κλιμάκιο ελεγκτών που ήρθε από την Αττική προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα και  βεβαίωσε αμέσως τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπονται σε βάρος του.

-   Σε επιχειρηματία εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων στο νομό Δωδεκανήσου προσδιορίστηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους 216.647,20€, για το διάστημα 2012 έως 2017. Ο έλεγχος που έγινε δρομολόγησε σε βάρος του τσουχτερά πρόστιμα.

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στη Ρόδο, με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, κατά τη χρήση 2017, δεν εξέδωσε 119 φορολογικά στοιχεία.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 εντοπίσθηκαν σημαντικές περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η συνολική καθαρή αξία των εικονικών συναλλαγών ξεπερνά τα 28.000.000€.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, από τον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός ληπτών.
Η συνολική καθαρή αξία των εικονικών συναλλαγών που ταυτοποιήθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο ξεπερνά τα 22.000.000€.

- Ατομική επιχείρηση ειδών υγιεινής, υδραυλικών και οικοδομικών υλικών σε νησί του Αιγαίου, κατά τις χρήσεις 2012 έως 2015, έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 1.130.600,50€.