Έγκλειστος στις φυλακές ο αρχηγός των απατεώνων που μοίραζαν... λεφτά από το ΕΣΠΑ

Ένας 42χρονος, που ήταν έγκλειστος στις φυλακές για παρόμοια αδικήματα, ήταν ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που μαζί με άλλα 15 συνολικά άτομα που παρίσταναν τους διευθυντές τραπεζών, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν δεκάδες επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα,  ανάμεσα στους οποίους και πολλούς από τα Δωδεκάνησα, ζητώντας να τους καταθέσουν μικρά ή μεγάλα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε στη συνέχεια να τους εγκρίνουν επιδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ!

Την υπόθεση, η οποία είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, κατάφερε να εξιχνιάσει το Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου, αφού αντίστοιχα περιστατικά υπήρχαν και στην ευρύτερη περιοχή σε συνεργασία με πολλές άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ σε Αττική, Χανιά, Πύργο.  

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το κύκλωμα είχε καταφέρει να εξαπατήσει συνολικά πάνω από 65 άτομα, ενώ το σύνολο των ποσών που αποκόμισε ήταν της τάξης των 600.000 ευρώ σε πρώτη φάση.
Χθες παραχώρησαν συνέντευξη για τη σημαντική αυτή επιτυχία, αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και μεταξύ άλλων επισήμαναν:

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξίαρχος Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ:
«Συλλάβαμε, δεκαπέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο 42χρονος αρχηγός της, ο οποίος είναι έγκλειστος φυλακών για παρόμοια αδικήματα.
Εξιχνιάσαμε (65) περιπτώσεις εξαπατήσεων, που διέπραξαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος συμπολιτών μας σε όλη την Επικράτεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απάτες έχουν διαπραχθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη και από τα Ιόνια Νησιά μέχρι τα Δωδεκάνησα και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι απατεώνες από τη συνεχή δράση τους αγγίζει τις (600.000) ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπατήσεων. Στόχος μας είναι να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας από τους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την ευπιστία και τη δεκτικότητα των θυμάτων και τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, απέδειξαν μέσω της μεθοδικής και συστηματικής δουλειάς τους το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ευθύνης, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας που διακατέχει όλους τους αστυνομικούς τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς έγινε η σύλληψη
Η σύλληψη των δραστών πραγματοποιήθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, Πύργου και Χανίων, καθώς και των Τμημάτων Ασφαλείας Ήλιδας και Κηφισιάς.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση διάπραξη εξαπατήσεων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας σαράντα επτά περιφερειακών μελών της οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα 24 ανδρών και 23 γυναικών, που βαρύνονται με τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της συνέργειας σε απάτες.
Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, από τον Ιούλιο του έτους 2018, είχαν συστήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον 42χρονο έγκλειστο φυλακών.

Η δράση της οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν συνολικά (65) περιπτώσεις απάτης, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τις (600.000) ευρώ περίπου. Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν απάτες σε βάρος επιχειρηματιών, ιερέων και άλλων πολιτών, στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, στο Αγρίνιο, στο Αίγιο, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλλονιά, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλία, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Εύβοια, στην Αττική, στη Λακωνία, στην Αρκαδία, στη Μυτιλήνη, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στη  Ρόδο, στην Κω και σε άλλα νησιά στα Δωδεκάνησα.
Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου προέκυψαν τα εξής:

Ο 42χρονος αρχηγός αφού λάμβανε από τα υπόλοιπα βασικά μέλη της οργάνωσης τα στοιχεία και τα τηλέφωνα των υποψήφιων θυμάτων, επικοινωνούσε μαζί τους και παρουσιαζόταν συνήθως ως διευθυντής τραπεζικού καταστήματος, ενημερώνοντάς τους ότι είναι δικαιούχοι σημαντικών χρηματικών ποσών, προερχόμενων από:
• προγράμματα Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ) για ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων
• για συντήρηση ιερών ναών
• αναδρομικά του Ταμείου κληρικών (πρώην ΤΑΚΕ),
• επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αποκατάστασης καταστροφών σε οικίες και επιχειρήσεις σε σεισμόπληκτες περιοχές.

Στη συνέχεια με το πρόσχημα πληρωμής σχετικών φόρων από τα θύματα και αναφέροντάς τους παράλληλα ότι η προθεσμία ανάληψης των χρηματικών ποσών των επιδοτήσεων έχει λήξει προ αρκετού καιρού και ότι μέσα στην ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή τους, τούς έπειθε να καταθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επιπλέον, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης συντόνιζε και κατηύθυνε τα βασικά μέλη της, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση στις τάξεις της οργάνωσης των περιφερειακών μελών, που προέρχονταν κυρίως από περιοχές των Νομών της Αττικής και της Ηλείας.

Στη συνέχεια έπειθαν τα περιφερειακά μέλη να χρησιμοποιούν ή εάν δεν διαθέτουν να δημιουργούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά τους, για να πραγματοποιούνται οι καταθέσεις των χρηματικών ποσών από τους εξαπατημένους επιχειρηματίες, ιερείς και πολίτες προκειμένου να μην είναι ανιχνεύσιμα με αυτό τον τρόπο τα δικά τους στοιχεία.

Τα σημεία σε όλη τη χώρα που χτύπησαν οι απατεώνες. Ανάμεσά τους πολλές περιπτώσεις από Ρόδο, Σύμη, Κω Κάρπαθος και άλλα νησιά του νομού μας.
Τα σημεία σε όλη τη χώρα που χτύπησαν οι απατεώνες. Ανάμεσά τους πολλές περιπτώσεις από Ρόδο, Σύμη, Κω Κάρπαθος και άλλα νησιά του νομού μας.

Για την επικοινωνία με τα μέλη της οργάνωσης και τα θύματα, ο 42χρονος είχε εισάγει παράνομα μέσα στις φυλακές που κρατούνταν, τουλάχιστον έξι συσκευές κινητών τηλεφώνων και τουλάχιστον δέκα (10) κάρτες συνδέσεων sim, με στοιχεία κατόχων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να μην εντοπίζεται εύκολα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ορισμένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν τα χρήματα που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους, ιδρύοντας εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα ενδιαφέρονταν για την αγορά αυτοκίνητων μεγάλης αξίας.

Επίσης, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:
• Πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συνδέσεων σε αντίστοιχα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
• Πλήθος καρτών τραπεζών,
• Φωτοαντίγραφα τραπεζικών συναλλαγών
• Μία απομίμηση (replica) πιστολιού

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα που κρατείται ο αρχηγός της οργάνωσης βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες sim.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.