Δεκάδες ξενοδοχεία είχαν πάρει πλαστά τιμολόγια

Στο νησί της Κω όπου ήδη έχει επέμβει το ΣΔΟΕ

Σοβαρή υπόθεση με παράνομα φορολογικά στοιχεία στην οποία εμπλέκονται πολλά ξενοδοχεία της Κω, ανακάλυψε το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργολάβος οικοδομών είχε “γεμίσει” με πλαστά τιμολόγια αρκετά ξενοδοχεία που τώρα καλούνται στην Εφορία για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι πιθανόν ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να είναι πολύ μεγάλος.
Ήδη, κάποια στοιχεία, ανακοινώθηκαν από το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων.
Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ήδη η εμπλοκή δέκα μεγάλων επιχειρήσεων και εύλογες είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ:
Το ΣΔΟΕ με σχέδιο, μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ’ όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπρά-χθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 €.
- Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

- Τέσσερεις (4) ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

- Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 €.
Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 €.
Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 €, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας

Τέσσερα (4) συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 €.”