Διώξεις για κακουργηματική απάτη σε ΜΚΟ

Δίωξη σε βάρος 14 ατόμων, μελών ΜΚΟ και συγγενών τους, για κακουργηματικής φύσεως απάτη σε βάρος του δημοσίου και "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος ασκήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία.

Δίωξη σε βάρος 14 ατόμων, μελών ΜΚΟ και συγγενών τους, για κακουργηματικής φύσεως απάτη σε βάρος του δημοσίου και "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος ασκήθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκδόθηκε επίσης βούλευμα για δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η συγκεκριμένη ΜΚΟ έλαβε κατά την περίοδο 2000 - 2010 συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ ωστόσο το ποσό που ήταν καταχωρημένο στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ και δεν βρέθηκαν εγγραφές για το υπόλοιπο.

Όπως προκύπτει από τον τραπεζικό λογαριασμό της οργάνωσης είχαν μεταφερθεί ποσά σε λογαριασμούς μελών της, για εξόφληση προσωπικών δανείων, λειτουργία off-shore, ανακαίνιση ακινήτων κ.α.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας τραπεζικός λογαριασμός της οργάνωσης σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο Λονδίνο, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εισροές συνολικού ύψους 4,2 εκατ. ευρώ από εγχώρια και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.α.) με τη μορφή χορηγιών και δωρεών.

Όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που έλαβε η ΜΚΟ για την διοργάνωση συμποσίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Για συμπόσιο στην Κασπία επιχορηγήθηκε με μεγάλο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, το συγκεκριμένο συμπόσιο αναβλήθηκε με το πρόσχημα λόγων ασφαλείας που σχετίζονταν με την πολιτική κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν, χωρίς το αδιάθετο ποσό να επιστραφεί στο Υπουργείο.

• Για συμπόσιο στον Αμαζόνιο, από την έρευνα προέκυψε ότι τα πραγματικά συνολικά έσοδα της ΜΚΟ για την τέλεση του συμποσίου υπερέβαιναν κατά πολύ τα καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία. Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό για το εν λόγω συμπόσιο τα έσοδα και τα έξοδα ήταν ισοσκελισμένα, γεγονός όμως που όπως προέκυψε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

• Για συμπόσιο στο Νείλο, η ΜΚΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση από το Δημόσιο. Επειδή το συμπόσιο αναβλήθηκε, με το πρόσχημα αναταραχών στην περιοχή, έπρεπε να δοθεί ως αποπληρωμή ρήτρας για την ακύρωση του ναύλου, χρηματικό ποσό.

Ταυτόχρονα, το σωματείο απέσπασε κι άλλο χρηματικό ποσό, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, από ελληνική τράπεζα.

Ενδεικτικό της πρόθεσης των μελών της ΜΚΟ να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι το γεγονός ότι ενώ η αποπληρωμή της ρήτρας πραγματοποιήθηκε από τη δωρεά της ελληνικής τράπεζας, τα συγκεκριμένα παραστατικά υποβλήθηκαν ως δικαιολογητικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, όπως προέκυψε από το προανακριτικό υλικό, το ναυλοσύμφωνο μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και της οργάνωσης καθώς και σχετικό τιμολόγιο, είχαν συνταχθεί μετά την απόφαση για την αναβολή του συμποσίου.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της παράνομης δραστηριότητας της Μ.Κ.Ο, είναι επίσης ότι στα παραστατικά που υποβλήθηκαν για έλεγχο στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, συμπεριλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων:

α) λειτουργικά έξοδα διαμερίσματος σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, που αποτελούσε μόνιμη κατοικία μέλους της ΜΚΟ και όχι επίσημη έδρα του σωματείου,

β) έξοδα αγοράς προϊόντων σούπερ-μάρκετ κ.λπ., καθώς και έξοδα γευμάτων σε εστιατόρια και

γ) έξοδα μετακίνησης μέλους της ΜΚΟ και συγγενικών του προσώπων, για σκοπούς άσχετους με τη δραστηριότητα του σωματείου.

Για τις προμήθειες δεν γινόταν διαγωνισμός ενώ στον μοναδικό διαγωνισμό που έγινε για ναύλωση αεροσκάφους από ξένη αεροπορική εταιρεία δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.