Εκταμίευαν δάνεια με... πλαστά δικαιολογητικά

Έντεκα άτομα στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν έντεκα άτομα που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση εκταμίευσης δανείων με πλαστά δικαιολογητικά.

Σε βάρος των εμπλεκομένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία κατά συρροή, απάτη κατά συρροή και ηθική αυτουργία στις πράξεις αυτές και η δίκη τους είχε προσδιοριστεί να γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο όμως λόγω της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου 2015.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί τον Ιούνιο του 2008 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, οι οποίοι και τότε είχαν συλλάβει ένας 40χρονο λογιστή που θεωρείται και ως ένα από τα βασικά άτομα που κατηγορούνται, δύο αδέλφια ηλικίας 34 και 25 ετών αντίστοιχα οικοδόμοι, δύο γυναίκες ηλικίας 23 ετών κάτοικοι Ρόδου και Ιαλυσού καθώς και έναν 31χρονο κάτοικο Ρόδου ως μέλη «σπείρας» που με πλαστά δικαιολογητικά κατάφερνε να παίρνει δάνεια από τράπεζες, με τη «βοήθεια» επίσης δύο λογιστών από Αθήνα και Λαμία.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και θα καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου και 40χρονη αλλοδαπή από την Βουλγαρία η οποία κατηγορείται ότι εκταμίευσε δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με πλαστά δικαιολογητικά.

Πώς δρούσαν
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι συλληφθέντες λειτουργούσαν βάση οργανωμένου σχεδίου και με τη βοήθεια ακόμη δύο ατόμων (λογιστών) από την Αθήνα και τη Λαμία, οι οποίοι και αναζητούνται.

Ειδικότερα, ο 34χρονος που γνώριζε τον 40χρονο λογιστή μεσολαβούσε προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος που επρόκειτο να συνάψει το δάνειο, εργάζονταν σε επιχείρηση για την οποία και ο ίδιος απασχολούνταν.

Μάλιστα ο 40χρονος σφράγιζε και υπέγραφε τις βεβαιώσεις αυτές ως εργοδότης τις οποίες στη συνέχεια κατέθεταν στη τράπεζα για τη χορήγηση του δανείου.

Όμως για αυτό απαιτούνταν και εκκαθαριστικό της εφορίας, κάτι το οποίο οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν αφού ήταν άνεργοι. Για αυτό «φρόντιζε» άλλο άτομο (επίσης λογιστής) από άλλη περιοχή της χώρας, ο οποίος κατέθετε στο όνομα των ενδιαφερομένων μέσω ίντερνετ φορολογική δήλωση με ψευδή στοιχεία και έτσι εκδιδόταν το εκκαθαριστικό που επίσης χρησιμοποιούνταν στην τράπεζα.

Το καλοκαίρι του 2008 πληροφορίες για τη δράση τους περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, τις οποίες οι αστυνομικοί και αξιοποίησαν προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Έτσι την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 το πρωί η 23χρονη κάτοικος Ρόδου μαζί με τον 25χρονο (έναν εκ των αδελφών) πήγαν στο υποκατάστημα της τράπεζας προκειμένου η πρώτη να εισπράξει τα 15.000 ευρώ που αντιστοιχούσαν στο δάνειο που είχε συνάψει η 23χρονη.

Όπως διαπιστώθηκε όμως μεταξύ των δικαιολογητικών που κατέθεσε η κοπέλα συμπεριλαμβανόταν και μία πλαστή βεβαίωση αποδοχών που την εμφάνιζε ως εργαζόμενη σε πρακτορείο Γενικού Τουρισμού ιδιοκτησίας 57χρονου ημεδαπού κατοίκου Ρόδου.

Μετά τη σύλληψη των δύο πρώτων εμπλεκομένων και από την προανάκριση των αστυνομικών προέκυψε πως την πλαστή βεβαίωση αποδοχών που κατέθεσε στην Τράπεζα η 23χρονη την προμηθεύτηκε από τον 34χρονο οικοδόμο στο οποίο και έδωσε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ για τη μεσολάβηση του μεταξύ αυτής και του 40χρονου λογιστή.

Ο τελευταίος δε ήταν αυτός που κατάρτισε την πλαστή βεβαίωση αποδοχών θέτοντας την εμπορική σφραγίδα και την υπογραφή του ιδιοκτήτη του Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο οποίο εργαζόταν ως λογιστής.

Επίσης ο 25χρονος κάτοικος Ρόδου – σύμφωνα πάντα με την αστυνομία- γνώριζε για την πλαστότητα της βεβαίωσης αποδοχών και μετά την εκταμίευση του δανείου θα εισέπραττε από την 23χρονη το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ ως οικονομική βοήθεια.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο δάνειο ύψους 13.000 ευρώ το είχε εισπράξει πριν από 20 ημέρες η άλλη 23χρονη κάτοικος Ιαλυσού καταθέτοντας ως δικαιολογητικά πλαστή βεβαίωση αποδοχών την οποία είχε επίσης προμηθευτεί από τον 40χρονο με τη διαμεσολάβηση του 34χρονου έναντι του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ.

Από το ποσό των 13.000, η 23χρονη έδωσε στον 34χρονο 9.500 ευρώ ως οικονομική βοήθεια.

Αλλά και ο 31χρονος μαζί με τον 34χρονο κάτοικο Ιαλυσού μεσολάβησαν στον έτερο λογιστή που αναζητείται προκειμένου έναντι του ποσού των 600 ευρώ να τους παραδώσει εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης στο όνομά της 23χρονης κάτοικου Ιαλυσού το οποίο χρησιμοποιήθηκε και αυτό ως δικαιολογητικό για την σύναψη του δανείου της.

Τέλος ο 31χρονος πραγματοποίησε προπαρασκευαστικές ενέργειες για να προμηθευτεί από τον λογιστή που αναζητείται και από τον 40χρονο πλαστά έγγραφα στο όνομα του αδελφού του προκειμένου να συνάψει δάνειο πλην όμως δεν ολοκλήρωσε την πράξη του.

Στην κατοχή της 23χρονης κάτοικου Ιαλυσού βρέθηκε μια πλαστή βεβαίωση αποδοχών η οποία και κατασχέθηκε.