Μύλοι Λούλη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Μύλοι Λούλη ΑΕ κατά 1.994.739,84 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και εγκρίθηκε ομό

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Μύλοι Λούλη ΑΕ κατά 1.994.739,84 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.994.739,84 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,12 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, στην τακτική γενική συνέλευση της "Μύλοι Λούλη Ανώνυμη Εταιρία".

Στην τακτική γενική συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 68,87% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.448.069 μετοχές και 11.448.069 ψήφους:

- Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

- Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή κερδών για την εταιρική χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και ειδικότερα εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, ύψους 1.067.953,33 ευρώ,το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία, ανέρχεται στο ποσό των 0,070046 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας, από το οποίο ποσό, βάσει του ν. 3697/2008, παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,063041 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Συστήματος ʼϋλων Τίτλων της εταιρίας, κατά την 3η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2009 θα ξεκινήσει την 9η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη, μέσω της τράπεζας Alpha Bank.

- Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009.

- Εκλέχθηκαν ομόφωνα ο τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής - λογιστής για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

- Αποφασίστηκε ομόφωνα η διανομή αμοιβής στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.

- Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που συνδέονται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

- Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο διοικητικό συμβούλιο, με αύξηση των μελών από 5 σε 6 και με θητεία έως την 25-05-2012 και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής:

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου

4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut)

5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6) Παπαγιώτης Μιχαήλ του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, ο κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και ο κ. Παπαγιώτης Μιχαήλ του Αντωνίου.

- Διευρύνθηκε ομόφωνα ο σκοπός της εταιρίας με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και την παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων και τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας.

- Τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας περί διάθεσης κερδών, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

- Τροποποιήθηκε ομόφωνα το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

- Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και ισόποσης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

- Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι όλες οι ως άνω αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η εταιρία θα διανείμει μέρισμα, για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως.