Δικάζεται για πλαστά τιμολόγια

Μια Αλβανίδα ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρείας, μέσω της οποίας φέρονται να διακινήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 2.203 εκατ. ευρώ.

Με την υπόθεση Αλβανίδας ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρείας, μέσω της οποίας φέρονται να διακινήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια πλαστά και εικονικά τιμολόγια αξίας 2.203 εκατ. ευρώ, πρόκειται να ασχοληθεί στη προσεχή του συνεδρίαση το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης πριν δύο χρόνια περίπου και η αλλοδαπή γυναίκα στις αρχές Απριλίου 2009 βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου κ. Θωμά Δουκάκη όπου και απολογήθηκε και με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε εν συνεχεία ελεύθερη, με το περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλβανίδα συνοδευόμενη από το συνήγορο της κ. ʼκη Δημητριάδη αρνήθηκε τις κατηγορίες της φορολογικής παράβασης όπως της αποδίδονται και συγκεκριμένα της παράβασης της λήψεως και καταχώρισης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, πράξη που χρονολογείται μεταξύ άλλων στα έτη 2002, 2003 και 2004. Όπως η αλλοδαπή γυναίκα τόνισε στον ανακριτή, η χρονική περίοδος κατά την οποία φέρεται να διέπραξε το αδίκημα ίσχυε παλαιότερος νόμος σύμφωνα με τον οποίο πρόκειται για πράξη πλημμεληματικού χαρακτήρα και όχι κακουργηματικού όπως στη πορεία έγινε όταν η συνολική αξία των τιμολογίων ξεπερνούσε τις 150 χιλ. ευρώ. Κατά συνέπεια σε βάρος της έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και να παυθεί λόγω παραγραφής, ως στηριζόμενη σε μη εφαρμόσιμη ποινική διάταξη. Η ίδια είπε πως οι έννοιες του πλαστού και εικονικού τιμολογίου είναι διακεκριμένες έννοιες, αυθύπαρκτες που δεν συνυπάρχουν και δεν μπορούν να συναποτελέσουν στοιχεία της ίδιας πράξης. Έτσι ένα τιμολόγιο είναι ή εικονικό ή πλαστό και ποτέ δεν μπορεί να είναι πλαστό ή εικονικό ταυτόχρονα. Επίσης η Αλβανίδα έκανε γνωστό πως πρόκειται να υποβάλλει προσφυγή αλλά και πρόσθετο αίτημα στη ΔΟΥ Ρόδου για επανακαθορισμό της οφειλής και την διοικητική (εξώδικη) επίλυση της διαφοράς, διευκρινίζοντας πως σε περίπτωση δε αποδοχής του αιτήματος το ποσόν που διαμορφώνεται βάσει των δεδομένων που επικαλούμαι δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά εφικτή την οριστική επίλυση του θέματος. Η ίδια αναφερόμενη στην επιχείρηση της δήλωσε πως ήρθε ως οικονομικός μετανάστης με τα δύο αδέλφια της στην Ελλάδα και δραστηριοποιηθήκανε στις οικοδομικές εργασίες. Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να μπορέσουν να εργασθούν, δεν τήρησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ασφάλισης, όπως εξάλλου και οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες επικολλούν ένσημα μόνο τα προβλεπόμενα ελάχιστα από τον νόμο. Η αλλοδαπή είπε επίσης πως δεν διατηρεί προσωπικό σε κατάσταση του ΙΚΑ, αφού τα συνεργεία της επιβλέπονται από εκείνη, αλλά είτε δεν ασφαλίζονται είτε ασφαλίζονται από τους εργοδότες με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ελάχιστα ένσημα. Η ίδια επεσήμανε όμως πως «όπως διαπιστώνεται και από την Δ.Ο.Υ., όλες οι εργασίες για τις οποίες εκδόθηκαν φορολογικά παραστατικά έχουν πραγματοποιηθεί. Η μόνη αιτιολογία που τα καθιστά εικονικά είναι ότι δεν παρουσίασα τα φορολογικά μου βιβλία και επειδή δεν υπήρχαν καταστάσεις απασχόλησης προσωπικού. Όμως αυτό δεν αποτελεί φορολογική παράβαση. Όπως επίσης δεν αποτελεί κακουργηματική πράξη η μη επίδειξη των βιβλίων ή η μη προσέλευση σε πρόσκληση αυτών». Αναφορικά με τα φορολογικά της στοιχεία ισχυρίστηκε πως όλα πετάχτηκαν από συγγενικά πρόσωπα του πρώην συζύγου της μετά το χωρισμό τους, όπως επίσης και όλα τα ρούχα και τα υπάρχοντα της. Τέλος η αλλοδαπή γυναίκα τόνισε πως βρίσκεται σε μία ξένη χώρα προσπαθώντας να επιβιώσει με την οικογένεια της εργαζόμενοι συνεχώς και αρνήθηκε πως υπάρχει κάτι εικονικό ή πλαστό. «Ίσως η άγνοιά μου για κάποιους ειδικούς φορολογικούς νόμους αλλά και η μη γνωστοποίησή τους από τους εργοδότες να οδήγησε σε τυπικές παραβάσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εικονικότητα» είπε χαρακτηριστικά η Αλβανίδα η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΕ Για οργανωμένο κύκλωμα έκδοσης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Νοτίου Αιγαίου, έκανε λόγο σχετική ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομίας, στην οποία αναφέρονταν τα εξής: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπ.Ε.Ε. τα τελευταία 4 χρόνια διακινήθηκαν πλαστά και οικονομικά τιμολόγια αξίας 2,203 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, εταιρεία με τη μορφή ατομικής επιχείρησης και ιδιοκτήτρια (;) διαχειρίστρια Αλβανίδα υπήκοο έκανε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου. Η εταιρεία δήλωσε ως βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Συγχρόνως όμως έκανε επεκτάσεις σε διάφορες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας με δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την αρχική έναρξη, όπως ψητοπωλεία, οινομαγειρεία, ξύλινες κορνίζες κτλ. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους της Υπ.Ε.Ε. δεν βρέθηκε καμία έδρα επιχείρησης, ενώ η εμπλεκόμενη Αλβανίδα υπήκοος διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο μεγάλα ξενοδοχεία της Μυκόνου, τα οποία έκαναν χρήση των συγκεκριμένων τιμολογίων, συνολικής αξίας 973.000­. Το επιβληθέν πρόστιμο στους συγκεκριμένους παραλήπτες ανήλθε στο ποσό του 1,720.000 εκατ. Επί συνόλου η αξία των τιμολογίων που διακινήθηκαν ανέρχεται στο ποσόν των 2,203 εκατ. ­ και το επιβληθέν πρόστιμο ανέρχεται στα 4,4 εκατ. Όπως εκτιμάται από στελέχη της Υπ.Ε.Ε., η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μέλος κυκλώματος με πελατολόγιο ξενοδοχειακές μονάδες, που κάνουν χρήση παράνομων τιμολογίων για αιτιολόγηση αναπτυξιακών επιδοτήσεων και επιστροφή επενδυτικού Φ.Π.Α. Η Υπ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει ζητήσει στοιχεία για εταιρείες που είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακούς Νόμους».